四川川投控股股份有限公司五届十九次董事会会议决议及召开二OO三年度股东大会的通知

四川川投控股股份股份有限公司五届十九岁次董事会会后果及召集二OO三年度成为搭档大会的告发

要紧迹象

公司、董事会及当工作人员抵押、正确和完整性,宣告者的虚伪记载、对给错误的劝告性说起或名家降落承当协同责任。

公司五届十九岁次董事会会于2004年3月2日在四川省值得买的东西大批有限责任公司会室召集,会应由11名董事列席。,10名董事,孤独董事兰迪老师月动差,付托孤独董事苏崇基老师列席会。5名监事和3名高级行政机关人员列席了会。。会由董事会主席邹光岩老师掌管。,下列的事项经不记名开票谈论经过。:

一、20年董事会、行政经理加工语句

二、以11票同意经过了2003年财务晚期的公报和2004年财务预算公报

三、以11票同意经过了典礼着的处境2003年度计提资产减值预备和坏帐核销的提案公报

比照宝藏财会?2000?25号《典礼着的处境印发〈企业会计名物〉的告发》和公司《典礼着的处境资产减值预备和计提坏帐预备内控名物》的规则,公司2003年度资产预备计通知破财处置处境如次:

200年计提坏账预备、存货缩水预备、短期值得买的东西缩水预备、长期值得买的东西减值预备的计算方法及衡量,固定资产减值预备、在建工程减值预备、无形资产减值预备及无形资产减值预备。

200年新计提跌价,赔偿上年1万元的减值预备,总净减额10000元,如下,总利润将增强1万元。,成为搭档权益增强10000余元,在内地:坏账预备赔偿一万余元,存货缩水预备缩减10000元。,增强固定资产减值预备10000元。

2003年度,公司非坏账核销事项。

四、以11票同意经过了于2003年度利润分派或资产公积金转增预案的提案公报

四川俊和会计事务所审计,2003年公司杜撰总利润,万元,净赚4,万元。法定公积金1000万元(含分店),分离法定公益金万元(含分店),分离15%恣意公积金万元(含分店),附带阐明上年的转学7,万元,及今年装饰年终未分派利润万元,成为搭档这次可以分派利润10,万元。

董事会提案:

(1)今年度无彩金分派。;

(2)今年无资产公积金转增资本化。

本预案需针对2003年度成为搭档大会谈论开票表决。

五、以11票同意经过了2003岁岁度公报及2003岁岁度公报摘要;

六、典礼着的处境使成为凤鸣桥电力股份有限公司的提议公报。;

经公司二00四年度宁愿暂时成为搭档大会谈论满意、喜欢的收买彭州凤鸣桥水电站事项(使担忧处境见2004年2月6日上证报、中国1971债券报(公报)履行,为了尽快使资产标准的转身,可认为公司杜撰使加入,拟引起公司孤独的有限责任公司,按照使担忧引起限额的规则,公司拟吸取四川省电力展开公司和四川水电构造工程(大批)有限责任公司与我公司协同合资有机构的四川彭州凤鸣桥电力有限责任公司(暂定称呼),公司流露资产为人民币1.5亿元。,在内地:我们的的贡献的是丰明桥步调水电站收买的资产。,占92%,四川省电力展开公司以货币资产贡献的,占5%,四川省水电构造工程大批有限责任公司续,占3%。该公司在四川省彭州流露。,次要经营范围为电力生产经营。。

合伙人简介:

四川省电力展开公司:公司寓所:成都市锦江区南府街53号,流露资产:131559万元,法定代理人:邱玉功,经营范围:电站、车站辅助设施及相互关系相配工程、工程代客买卖与行政机关;交流满足需要与顾及。

四川水电构造工程大批股份有限公司:公司寓所为C二环东路2号23号。,流露资产:5000万元,法定代理人:周广志,经营范围:水电构造工程、输变电工程、建造物工程施工。

七、以11票同意经过了典礼着的处境提请召集二00三年度成为搭档大会的提案公报:

(1)会工夫:2004年4月9日午前10点;

(2)会名列前茅:四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金(大批)有限责任公司休养别墅四楼会室;

(三)会召集方法:成为搭档或成为搭档代理人列席现场会;

(四)召集谈论会;:

1、200人董事会加工语句

2、200年中西部及东部各州的县议会加工语句

3、2003年财务晚期的公报和2004年财务预算公报

4、200年度利润分派课题提议公报

(5)大会代表:

1、使中止2004年4月2日后部证券买卖完毕后在中国1971债券注销结算有限责任公司上海办注销在册的本公司每件东西成为搭档。因故不克不及列席会的成为搭档,可以书面形式付托代理人列席并开票。,代理人不用是公司的成为搭档。。

2、公司董事、监事、公司运用的高级行政机关人员和参事。

(6)会注销:

1、与成为搭档注销的工夫:2004年4月7日至4月8日,每天黎明9点到12点,后部2点到后部5点。

2、流露名列前茅:本公司办公大楼二楼董事会问询处

3、注销手续:

(1)适合ATT查问的成为搭档或其授权证代理人、债券存款卡、代理人身份证、会注销列席授权证书,远处成为搭档可以用O字控制注销手续。;

(二)构思公司成为搭档授权证付托书的注销;

(三)注销术语为4月8日后部5时。,一致注销应以收到。

(七)别的事项:

1、会将继续半晌,与会代表的继续处于某种状态和交通费由他们本身偿还。;

2、使接触:徐可依、陈继忠

3、联系电话:(0833)5576179(028)82996861(+)+!

4、描绘:(0833)5576490(028)82996854(+)*

5、邮递区号:614222

四川川投控股股份股份有限董事会

2004年3月2日

授权证付托书

兹不受约束付托老师(未婚妻)代表我单位(独特的)列席四川川投控股股份股份有限公司2003年度成为搭档大会,代表人家行使开票由舆论决定。(请不含糊的满意、喜欢杂多的提案、支持、弃权)

付托人身份证或营业执照号码

客户成为搭档存款:

付托人构思股数:

受让人签名:

受让人ID号:

付托人:

2004年月日

回执

直到2004年1月2日,我单位(独特的)构思四川川投控股股份股份有限公用事业股,与公司200岁岁度成为搭档大会。

与者姓名:

满足需要员ID号:

满足需要员证券存款:

与者姓名:

2004年月日

注:授权证付托书和回执剪报及印刷均无效。

四川川投控股股份股份有限公司孤独董事典礼着的处境公司外部情况打包票处境及控股成为搭档和别的关系方使忙碌资产处境的专项阐明

四川川投控股股份股份有限公司每件东西成为搭档:

作为四川川投控股股份股份有限公司(以下省略公司)孤独董事,我们的比照《典礼着的处境旗股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外部情况打包票若干问题的告发》和《再发行债券的公司交流说明满足与体式原则第2号–年度公报的满足与体式》的使担忧规则,考察和懂相互关系处境,负责听取董事会的异议、比照中西部及东部各州的县议会的使担忧异议和行政机关层,公司累计及比较期外部情况打包票处境,前述的预备免费入场券规则的履行是DES:

一、专项阐明:

1、公司可以遵守相互关系法规,公司无控股成为搭档及别的关系方、间谍单位或许独特的预备的打包票。

2、公司已机构了各种的董事、监事和高级行政机关人员负责探究了前述的预备免费入场券A,并于2003年11月19日向上海证券买卖所针对了外部情况打包票处境统计表和资产使忙碌处境表。

3、到眼前为止,公司外部情况打包票事项,不受接管机构的无论什么处分、开炮与责怪。

二、孤独异议:

1、公司与其关系公司暗中间的资产序列为每日、采购商品和承受工役制换异中间的标准的营运资产序列,不注意公司向前推隶属公司的工钱、福利、管保、海报等调准速度费处境。

2、公司不存在下列的预备资产的状况::

(一)将公司资产荣誉给相互关系方运用、偿还或许运用。;

(二)经过存款或许非存款向关系方预备付托荣誉;;

(3)付托关系方展开值得买的东西典礼;

(4)草拟不存在实践买卖镶嵌的生意承兑票据。;

(五)代替清偿雇用;。

3、本公司不存在关系方使忙碌本公司的状况。。

孤独董事:郭振英、兰迪(苏崇继代)

苏重基

2004年3月2日

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