四川川投控股股份有限公司五届四次董事会决议公告

四川川投控股利害关系有限公司五届四次董事会决账单公报

典当公司及参谋的公报的现实性。、精确和完整性,撒种机的虚伪记载

录、对给看错的劝告性国务的或严重没遇到承当共同责任。

公司五届四次董事会开会于2002年5月14 日在成都市四川省使就职一圈有限责任

公司6楼开会室。七名董事列席开会,真到七,契合传唤开会的断言,5名罪犯

施正荣和5名高管列席了开会。。

董事长宋武胜平民主持开会,首要思索和采用以下事项::

一、忧虑拟以公司分割资产置换″川投一圈″所持″双龙光交流公司″75% 股

份的提案告发;(见相干市公报及孤独人士告发)

在开票公认中,首要相干方董事、 川投一圈董事长宋伍生平民和相干董事川

光交流公司董事长金群平民,剩的五位董事投了投票赞成者。。

非相干董事毛明坤平民、王清泉平民为部落元首,以为:

1、看待相合运用铁合金三零件规、储运电力子公司资产及双重让

龙光交流公司75%股权市所。

2、我以为这种相干市是只是的、开、公平的基音的,按资产评价认同

掉换接待的价钱是有理的。。

3、该资产置换契合公司及各种的,小费调解和优选法,

小费筹集公司的收益才能,与公司逐渐构象转移相适应的开展战术。

因此,我看待相合这项资产置换提议。,并提到合伙大会满意、喜欢。 

这次相干市为严重相干市。,需求鄙人一次合伙大会上认为和公认,与这次相干市

厉害相干的首要相干人,四川省国有法人股使就职一圈有限公司

大会公认权。公司或事业相干市的详细的内容参阅《四川川投控股利害关系有限公司资产

置换暨相干市公报》和《生色可转让证券有限责任公司忧虑川投控股资产置换之孤独财

商议者告发。

二、忧虑张贴孤独董事的提议的告发;

着陆公司条例,公司应受报答三名孤独董事。,经公司审察并拿来我的看待相合, 现提

名林凌、郭振英平民和郭振英平民是C公司的孤独董事。。(另一位孤独董事将于2006年6月至10月

30天前添加)

三、合伙大开会事规则提案告发;(详见上海可转让证券市所网站)

四、忧虑董事开会事规则的提议告发;(详见上海可转让证券市所网站)

五、孤独董事规则提议告发;(详见上海可转让证券市所网站)

六、忧虑《书信上演把持》的提案告发;(详见上海可转让证券市所网站)

七、行政经理任务规则提议告发;(详见上海可转让证券市所网站)

八、忧虑《募集资产运用把持》的账单告发;(详见上海可转让证券市所网站)

九、论金融学、会计事业使用和内面的把持规则提议告发;(详见上海可转让证券市所)

网站)

十、忧虑董事责任分派提议的告发;

(一)孤独董事每人每年万元责任小账,因公司事务发生的差旅费、宿费

按公司规则准确地擦净。

(二)内面的当前的许诺人年薪2万元。。

(3)董事常年岗位小账30000余元。

董事多元化公司高级使用作为正式工作人员的的,由董事会确定。,用不着

左右治疗。该账单应在签字后提到合伙大会满意、喜欢。。

十一、忧虑高管薪酬评价尺寸提议的告发;

高管薪酬包罗基本工钱和演技支出。:

在监狱里:(1)基本工钱为[公司员工平均工钱]

年平均在员工钱[2 x(6到8,残冬腊月由董事会确定。。

(2)、业绩支出:净资产鉴赏率首要评价、净资产投资的收益和社会奉献率。

十二、忧虑确立或使安全B特殊委任的提议的告发;

为了增强公司管理,助长标准的运作,着陆任务需求,公司规证明正确合理任一战术委任。、 审计

委任、张贴与薪酬及评价委任。

前文各专门委任对董事会许诺。,各专门委任的提案该当提到董事会。。

十三的、优先暂时合伙大会传唤的公司或事业事项。(公司或事业详细的书信,请请教忧虑

200年优先暂时合伙大会公报

前文最初的、二、三、四、五、做小生意账单,提到合伙会认为。

特别地告诉。

四川川投控股利害关系有限公司董事会

二00二年可以十六日

        四川川投控股利害关系有限公司孤独董事报考者资历

资历人原创,作为四川川投控股利害关系有限公司第五届董事会孤独董事报考者,现

开资历自己与四川川投控股利害关系有限公司经过在自己供职该公司孤独董事音长保

证明心缺席的焉若干情感我孤独性的相干,详细的国务的如次:

一、我和我的直系亲属、首要的社会相干缺席的公司或其相干公司任务;

二、我和我的直系亲属心缺席的焉当前的或二手的欺骗该公司已发行利害关系的  1%或1%以

上;

三、我和我的直系亲属找看错该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

四、我和我的直系亲属缺席的当前的或二手的欺骗该公司已发行利害关系5%或5%前文的

合伙单位的受雇;

五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名合伙单位的受雇;

六、我心缺席的焉去岁前五项所列的制约;

七、我心缺席的焉向公司或其附设公司布置财务帮助。、法度、使用充当顾问、技术充当顾问等

上菜用具;

八、我心缺席的焉从股票上市的公司实现预期的结果若干额定的书信,

的、否则未上演的使受益;

九、我有资历着陆本公司条例供职。。

余外,包罗四川川投控股利害关系有限公司在内,有孤独董事的股票上市的公司开展成为

不超过5美元钞票。

我完整确信孤独董事的功能,典当前述的州人的现实性、完整性和精确,心缺席的焉空洞的言行

虚伪国务的或给看错的劝告性等式,我完整懂得做出虚伪国务的的可能性结果。。柴纳可转让证券监督使用委任

着陆本文档认同我的资历和孤独性。讲公司的孤独董事,我会顺应的。

柴纳可转让证券监督使用委任预告的规则、规则、告诉的断言,确保有十足的工夫和生气履行功能,作

出孤独断定,不受公司首要合伙的约束的约束、现实把持人或与公司有厉害相干的否则单位

我的情感。

资历人:林老玲

二OO二年可以十四点钟日

        四川川投控股利害关系有限公司孤独董事报考者资历

资历人郭振英,作为四川川投控股利害关系有限公司第五届董事会孤独董事报考者,

现开资历自己与四川川投控股利害关系有限公司经过在自己供职该公司孤独董事音长

典当书心缺席的焉若干情感我孤独性的相干,详细的国务的如次:

一、我和我的直系亲属、首要的社会相干缺席的公司或其相干公司任务;

二、我和我的直系亲属心缺席的焉当前的或二手的欺骗该公司已发行利害关系的  1%或1%以

上;

三、我和我的直系亲属找看错该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

四、我和我的直系亲属缺席的当前的或二手的欺骗该公司已发行利害关系5%或5%前文的

合伙单位的受雇;

五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名合伙单位的受雇;

六、我心缺席的焉去岁前五项所列的制约;

七、我心缺席的焉向公司或其附设公司布置财务帮助。、法度、使用充当顾问、技术充当顾问等

上菜用具;

八、我心缺席的焉从股票上市的公司实现预期的结果若干额定的书信,

的、否则未上演的使受益;

九、我有资历着陆本公司条例供职。。

余外,包罗四川川投控股利害关系有限公司在内,有孤独董事的股票上市的公司开展成为

不超过5美元钞票。

我完整确信孤独董事的功能,典当前述的州人的现实性、完整性和精确,心缺席的焉空洞的言行

虚伪国务的或给看错的劝告性等式,我完整懂得做出虚伪国务的的可能性结果。。柴纳可转让证券监督使用委任

着陆本文档认同我的资历和孤独性。讲公司的孤独董事,我会顺应的。

柴纳可转让证券监督使用委任预告的规则、规则、告诉的断言,确保有十足的工夫和生气履行功能,作

出孤独断定,不受公司首要合伙的约束的约束、现实把持人或与公司有厉害相干的否则单位

我的情感。

资历人:郭振英

二OO二年可以十四点钟日

        四川川投控股利害关系有限公司孤独董事张贴人资历

张贴人四川川投控股利害关系有限公司董事会现就张贴林凌、郭振英把持四川省

第五届董事会孤独董事报考者开资历,张贴人及四川川图

利害关系有限公司与,详细的国务的如次:

这项张贴是为了充足的确信被张贴人的事业、学历、技术职称、详细的任务经验、各种的合

张贴后的成就书信(详细的的简历),被张贴人已以书面形式看待相合供职四川的责任。

川投控股利害关系有限公司第五届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者资历

,被张贴人以为是被张贴人

一、着陆法度、行政规章及否则公司或事业规则,股票上市的公司董事资历;

二、契合四川川投控股利害关系有限公司条例规则的供职学期;

三、柴纳可转让证券监督使用委任《忧虑确立或使安全的向导看待》断言

的孤独性:

1、被张贴人及其直系亲属、 首要社会相干均缺席的四川川投控股利害关系有限公司

相干事业岗位;

2、被张贴人及其直系亲属不当前的或二手的欺骗1

东,也找看错股票上市的公司的前十大合伙;

3、被张贴人及其直系亲属不当前的或二手的欺骗5名

的合伙单位的受雇,也缺席的该股票上市的公司前五名合伙单位的受雇;

4、被张贴人在去岁心缺席的焉前述的三种制约;

5、被张贴人不为股票上市的公司及其、法度、使用充当顾问、 技

技术充当顾问作为正式工作人员的等。

四、包罗四川川投控股利害关系有限公司在内,布置人多元化孤独董事的股票上市的公司

开展成为不超过5美元钞票。

本张贴人典当前述的州人的现实性、完整性和精确,心缺席的焉空洞的言行虚伪国务的或给看错的劝告性等式,本

被张贴人充足的对某人找岔子做出看错的ST可能性接来的结果。。

张贴人:四川川投控股利害关系有限公司董事会

2002年5月14日,四川省峨眉山市

    附:孤独董事简历:

林凌;男,汉族,1926年2月做,博士生指导自称者,中共党员,北京师范大学卒业。专

业:使用部落的合算的状况以为,在部落一级有突出奉献的专家,消受部落特殊小账,四川学术带

头人。原四川省治理以为厅厅长,四川省人文科学院副教长。四川省人文科学现势

学术商议者,柴纳城市合算的协会副会长、柴纳事业改造开展以为会副会长、 四川

省科技充当顾问一圈商议者,重庆市政、科技充当顾问群像商议者。

郭振英:男,汉族,1937年9月做,自称者,中共党员,南开大学大学卒业。专业:微观

合算的政策以为。前国务院以为部前进。教区牧师:柴纳移动交流协会常务副会长、

柴纳工业合算的联合会常务理事,全国的工商联器械长官。

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