天津时时彩平台哪个好股份有限公司2013年度独立董事述职报告(于仲鸣)

                   天津时时彩平台哪个好股份有限公司

                  2013 年度孤独董事述职传闻

                            ——余仲明

隐名及隐名代表:

    个人作为天津时时彩平台哪个好股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,在任

职某一时代的僵硬的依照《建立互信关系法》、《公司条例》、股票上市的公司应付度量衡规范与uppe

涉及准备市公司孤独董事机构的安排视图、深圳建立互信关系买卖税创业板股票上市的公司规范

运作有指导意义的事物》、涉及提高权利守护的若干规则、法规,

与公司条例、孤独董事使命机构规则,精明的行使权利,主要成分LA实行其行使义务,整整

用孤独董事的功能,拿住公司的度量衡正态化运作和整数互联交流,小心履行

孤独董事的义务先前实行终止。现将个人 2013 年度履职事件传闻列举如下:

    一、列席举行或参加会议

一。列席董事会

2013年公司传唤5次董事会,我亲自伴随了4次举行或参加会议,要旨付诸表决1次,

安心孤独董事无权列席举行或参加会议。个人对各次查阅董事会举行或参加会议论述的互相牵连材料

与举行或参加会议论述使关心的事项,他们都起因小心的反省,极度的互相牵连法案

开票承认。。

2.第二份食物步。列席隐名大会

    2013 年公司传唤了 3 次隐名大会,即2012-201年音阶隐名大会、2013 年第

暂时隐名大会和第二份食物次暂时隐名大会,我亲自伴随了2012年。

音阶隐名大会。

    二、颁发孤独视图事件

   (一)2013 年 2 月 3 日,第五届董事会第十次举行或参加会议使关心事项

立视图

一。论201年度赢得分派

    主要成分致同会计工作公司(特殊普通使无空闲)流出的规范无保存视图的审计传闻,

公司2012年净赚为7,550, 元,表示方式2012残冬腊月,公司累计未分派

赢得262,838, 元。因公司生产经纪需求,确定不分派赢得。极度的

转变成未分派赢得由新老隐名在我。 根据我所持的论点:很情节与

金科玉律与公司现势,承认董事会的赢得分派设计,并需求董事会

将是你这么说的嘛!预案提请 2012 年音阶隐名大会论述。

2.第二份食物步。使关心事项

    经检查,智通会计工作公司(特殊普通使无空闲)具有,执业过

程忠坚持不懈奥迪孤独的根本,为公司流出的专业传闻是支持的、公平,我承认持续使命

请引用会计工作公司(特殊普通使无空闲)作为COM。

三。涉及

    根据我所持的论点:公司化合亲手事件草稿的2013年度工钱劝告励情节》能无效的激起

上品干才的潜力,上进的履行公司 2013 年生产经纪使命。2013年度工钱劝告

该鼓励情节由董事会薪酬和,经董事会论述经过,方针决策顺序员

研究公司条例、公司条例的使关心规则,顺序合法无效。

   (二)2013 年 6 月 30 日,对公司第五届董事会第十二次举行或参加会议《涉及公司股

涉及不变公司股价的孤独视图

主要成分证监会新股票发行必须运用的的规则,公司草稿使移近五年不变

附着公司股价预测。根据我所持的论点:法案的草稿适合互相牵连金科玉律,能无效守护中、

小半隐名权利。

   (三)2013 年 12 月 2 日,第五届董事会第十四次举行或参加会议使关心成绩

的孤独视图

    1.涉及惩戒《天津时时彩平台哪个好股份有限公司隐名分赃酬谢布局(2013-2016)》

的手势

根据我所持的论点,《天津时时彩平台哪个好股份有限公司隐名分赃酬谢布局(2013-2016)》 ,

思索在公司的长距离的开展和,最大限的

它履行了公司各类隐名的支持,适合公司实际事件,符研究公司条例等法度、

法规与奇纳证监会《股票上市的公司接管有指导意义的事物第 3 号——股票上市的公司现钞分赃》的需求。

    2.涉及惩戒《关在公司股价下跌时同意公司股价的情节的

事项

    公司于 2013 年 6 月 30 日传唤第五届董事会第十二次举行或参加会议,主要成分奇纳识别

监察手续费涉及更多的助长国税改造的视图,对关关的商讨与采取

在公司股价下跌时同意公司股价的情节。2013年11月30日半夜

地区建立互信关系人的监督应付手续费公布了,公司据此

原《关在公司股价下跌时同意公司股价的情节停止惩戒。根据我所持的论点:

法案的草稿适合互相牵连金科玉律,更无效的守护、小半隐名权利。

    3.涉及承认依照《涉及更多的助长新股票发行体制改造的视图》需求发行新

股并使把持局势董事会履行《招股说明书》泄露的使关心公司回购头等在上的发行整个

新股票赞成。

    根据我所持的论点:公司流出的涉及回购新股票的《天津时时彩平台哪个好股份有限公司赞成函》,

适合《涉及更多的助长改造的视图》的规则。,能在公共场合使命

当公司的股价在下面净资产代价时,它就会。

    三、董事会特殊手续费的业绩

谈第五届董事会战术与开展手续费围攻、审计手续费委员、挑选

主席(会议召集人)。

谈公司战术开展手续费的围攻,聚会开展战术布局建议。

谈公司审计手续费的围攻。,关怀公司生产经纪和财务国务的,关怀

外界环境和市面交换对公司的使发生,公司开展、胸部把持机构新生事物

新生事物性视图,,与公司2013年度审计会计工作公司停止了整整的沟通,听会计工作的话

会计工作公司引入年报审计的设计,与注册会计工作师使关心的成绩、公司

应付层暗中的整整沟通,无效实行审计手续费围攻的义务。

三。作为挑选手续费主席,运用我伴随杂多的举行或参加会议的机遇,实行

对聚会和聚会有组织的构图的理解,我听说过很多次使关心公司经纪国务的的应付事件

作遵守的报告请示,并亲自到公司问询处和事情现场停止现场反省,挑选手续费先前无效地履行了

主席的义务。

    四、守护围攻者权利的使命

    1.2013年,我依法实行了孤独董事的义务,每任一需求董事会论述的事项

个手势,专门知识语境,拟用材料和互相牵连数据的查阅体式、使满意、真实、

正确、合规性和安心遵守的小心审察,在此基础上,孤独、成立、成心颁发视图,

行使付诸投票表决。

2.第二份食物步。深化理解公司生产经纪事件、应付和胸部把持等机构的至上的及履行事件、

履行公司决议书、财务应付、关系买卖、事情开展与值得买的东西突出前进

事项,获取互相牵连数据,与互相牵连人事部门沟通,小心公司的经纪、应付事件。

三。活期向公司传闻、关系买卖、异质的授权证、专攻外商值得买的东西及安心使关心事项

等等及其他,成立地、公平的宣判。

四。监核主席、上品干才业绩,主动无效地实行孤独董事义务

的义务,助长董事会知识成立方针决策,拿住公司和整体隐名的无效性

支持。

5个。主动学问使关心法度、法规和规章机构。

   五、安心事项

(一)不建议传唤董事会。

(二)不建议传唤暂时隐名大会。

   (三)无孤独留在心中内部审计机构和顾问机构的事件。

    六、联系信息

我的电子邮件:yuzhming@

   2014年,我将持续效忠的臣民实行孤独董事的义务,用心履行,小心定期检修公司、

隐名权利,特殊是中小隐名权利。孤独颁发视图、精明的运用付诸投票表决,助长公司持续开展

康健凌厉的开展。结合在一起公司应付层及互相牵连人事部门的使命

主动帮忙与协助,有义务的 !

我在此传闻,致谢!

(以下无课文)

(本页无课文),仅为《天津时时彩平台哪个好股份有限公司2013年度孤独董事述职传闻》

签名页)

                                孤独董事:

余仲明

                                    2014 年 3 月 26 日

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