东风汽车股份有限公司董事会投票委托征集函

要紧点明

   &nbsp每天胎动数兴趣有受限制的公司(以下略号公司)董事会向公司流通工夫股合股征集于2006年10月30日召集的股权分置改造相关性合股开会赋予特权(以下略号这次征集赋予特权),对每天胎动数兴趣有受限制的公司兴趣拆分的思索。

奇纳包装人的监督管理程序费(以下略号奇纳证监会)、上海包装市和别的政府部门缺乏、一些上准确和使结合成为整体性的评论。,这封请帖的物质缺乏一些倾向。,一些与之相反的提到都是毛病的和毛病的。。

一点钟一、董事会宣言

   &nbsp1. 董事会仅对这次相关性合股开会认为如何的每天胎动数兴趣有受限制的公司股权分置改造放映向公司流通工夫股合股征集赋予特权而增大并签名本征集函。

   &nbsp2. 董事会保障本征集函不存在虚伪记载、给错误的劝告性提到或主要的删掉,它的忠诚。、准确、诚信承当法度倾向;整个董事同意缺少的赋予特权中运用底细市。、支配权集市及别的包装欺诈行动。

   &nbsp3. 赋予特权以释放的方法吐艳。,在中华人民共和国创纪录的的报纸或网站上见报这封信,擅自做某事声称通信的行动。。

   &nbsp4. 董事会的决议已受到公司整个的董事的满意、喜欢。。这封请帖的物质不违背法度。、法规、规章或公司规章中间的一些规则或冲。

   &nbsp5. 这封信朴素地为了公猪的赋予特权。,不得用于一些别的用功。。

两个、公司的基本状况和搜集状况。

(1)基本状况、公司名称:每天胎动数兴趣有受限制的公司

股权证券上市:上海包装市

股权证券缩写:每天胎动数

股权证券代码:600006

社团营业执照牌照:1000001003200

法定代劳人:徐平

董事会secretary 秘书:卢锋

包装事务代表:张新峰

写姓名地址:武汉经济技术开发区创业路136号每天胎动数兴趣有受限制的公司包装部

NBSP用电话与交谈:027-8428 7967

电位记录器:027-8428 7988

NBSP邮筒: dfaczq@

搜集事项:

   &nbsp这次相关性合股开会拟认为如何的每天胎动数兴趣有受限制的公司股权分置改造放映。

二)征集需求书的签名日期。

9月28日NBSP2006

NBSP三、合股大会的基本状况

   &nbsp详细状况请请教2006年9月29日在上包装市网站公报的《每天胎动数兴趣有受限制的公司上召集股权分置改造相关性合股开会的告诉》。

NBSP四、征集放映

董事会是以奇纳现行法度为根底的。、决议由行政规章、普遍的发送草拟。,给于细部装饰如次:

   &nbsp1. 馆藏抱反感:2006年10月20日市完毕后在奇纳包装归还经登记借出的东西结算有受限制的倾向公司上海办事处归还经登记借出的东西在册的公司整个的流通工夫股合股。

   &nbsp2. 征召工夫:2006年10月21日至2006年10月29日,午前9点:00-12:00、后部14点:00-17:00;2006年10月30日午前9点到12点。。

   &nbsp3. 征集整队:决议是董事会的自告奋勇集中。,馆藏将经过创纪录的的报纸和时限。、网站公报吐艳。。

   &nbsp4. 搜集顺序和顺序:2006年10月20日市完毕后在奇纳包装归还经登记借出的东西结算有受限制的倾向公司上海办事处归还经登记借出的东西在册的公司流通工夫股合股可以比照拥护者顺序处理付托投票程序:第一步:鉴于SOLI附件中创纪录的的体式和物质。以第二位步:签名付托书,并按请提到拥护者发送。:

    1) 社团合股应提到鉴定合格付托书原版拷贝、社团营业执照硬拷贝、法定代劳人和合股身份证明硬拷贝,本条规则的社团合股的整个发送;

    2) 私人的合股该当提到原付托书。、本身身份证及合股账簿硬拷贝。;

    3) 鉴定合格付托书为合股鉴定合格其他的签名的,付托书该当由公证机关公证。,将公证明原版拷贝连同公证明一齐提到公证;合股法定代劳人签名的付托书。

第三步:投票数合股该当比照有关规则预备相关性发送。,应在征召工夫内将以第二位步中列明的整个发送采用专人维修、登记簿邮寄或邮政特快专递维修服务邮寄至以下地址。。用登记簿宣布或邮政特快专递维修服务。,为下一点钟受托者人署名维修服务日。。

   &nbsp付托赋予特权合股维修鉴定合格付托书及相关性发送的维修地址和受托者人造:地址:武汉经济技术开发区创业路136号每天胎动数兴趣有受限制的公司包装部,受托者人:张新峰,邮递区号:430056,用电话与交谈:027-84287967。请妥善管整个提到的发送。,表现合股决议的用电话与交谈号码和前卫。,并创纪录的鉴定合格赋予特权有压制位置。。

   &nbsp5. 付托合股投票数后维修发送,现在称Beijing贸易法度公司法律顾问应审察提到的发送。,失效的的鉴定合格付托书将提到董事会。,行使董事会赋予特权。。

    1) 经复核,安抚拥护者期限的鉴定合格付托书::

   &nbsp1) 付托书和预备ACC的相关性发送;

   &nbsp2) 鉴定合格付托书及相关性发送在征召工夫内被维修到创纪录的地址;

   &nbsp3) 合股已填写并签名了付托书整队的鉴定合格书。,鉴定合格物质变清澈。,提到相关性发送、使结合成为整体、失效的;

   &nbsp4) 鉴定合格付托书及相关性发送与2006年10月20日市完毕时合股使成卷形记载的通信相符;

   &nbsp5) 合股不得将积聚决议的事项付托给。

    2) 合股将要求开价签订协议的决议付托给公猪,但其鉴定合格物质是变化多的的。,合股的结局鉴定合格是失效的的。,无法断定签约工夫。,鉴定合格的结局一封信是失效的的。。

    3) 合股在指定而尚未上任的董事开会,将指定而尚未上任的决议。,合股可以亲自或代劳出席开会。,无论如何缺乏赋予特权。。

    4) 经鉴定合格的鉴定合格代表认同有以下弯曲部分,董事会可以采用以下办法:

   &nbsp1) 合股在指定而尚未上任的董事开会,将指定而尚未上任的决议。,董事会鉴定合格指定而尚未上任的直言的拿下,董事会将确定其鉴定合格自动行为作废。;

   &nbsp2) 合股该当行使决议。,并在流露前直言的取消董事会的鉴定合格。,董事会将确定其对董事会的鉴定合格是自动行为的;

   &nbsp3) 合股应在请教书上直言的其投票数指导。,同意、支持、选择弃权经过。,选择姓一点钟或无一点钟。,董事会将确定其使命失效的。。

NBSP五、别的

   &nbsp1. 合股投票给法学家的决议、亲自或充任代劳人流露和出席开会。,或许以书面整队表现先前的鉴定合格撤回,则已作出的鉴定合格付托将自动行为作废。

   &nbsp2. 鉴于赋予特权的特征,证词法学家仅对鉴定合格付托书举行正式审计,并不合错误鉴定合格付托书及股改相关性发送上的签名和盖印条件确为合股本身签名或盖印举行软组织复核,代劳权改造与兴趣制改造相关性证明。乃,提示合股警惕本身的赋予特权免受侵入。

每天胎动数兴趣有受限制的董事会

9月29日NBSP2006

NSP配件:合股鉴定合格书(硬拷贝失效的)

东边汽车兴趣有受限制的公司SPL合股大会

决议付托书

他本身 /本公司 认同为鉴定合格客户,在签名本鉴定合格付托书前已仔细宣读了董事会为这次征集赋予特权增大并公报的《董事会投票付托征集函》全文、上召集股权分置合股大会的告诉,这么集中的投票本能。、成立和别的相关性状况已受到满足默认。。流露现场开会前归还经登记借出的东西。,本身/本公司有权无时无刻按董事会征集赋予特权征集函确定的顺序撤回本鉴定合格付托书项下对董事会的鉴定合格付托,或许修正本鉴定合格书的物质。。本身/ 公司可以亲自或鉴定合格代劳人结合开会。,但除非鉴定合格被取消。,别的,将缺乏赋予特权的集中。。

他本身/本公司作为鉴定合格付托人,本身鉴定合格每天胎动数有受限制的董事会,行使对鉴于宪法认为如何的事项的决议。

他本身/本公司对这次征集赋予特权事项的投票异议:

NBSP成绩:每天胎动数兴趣有受限制的公司股权分置改造放映

投票同意 支持票 弃权票

NBSP注射液:经满意、喜欢的合股投票数确定越过事项。、支持、弃权并以响应的整队打勾。,不料三个中间的一点钟可以被选择。,选择姓一点钟或无一点钟。,鉴定合格付托人被鉴定合格的合股涉及失效的。。

NBSP此鉴定合格的失效的期。:从签名之日起至合股大会完毕之日。

客户导致:

合股人数:

私人的合股填写客户的身份证号码。:

私人的合股署名:

连接用电话与交谈号码:

前卫描写:

写姓名地址:

邮递区号:

社团合股填写合股单位名称:

法定代劳人签名:

NBSP前卫:

连接用电话与交谈号码:

前卫描写:

写姓名地址:

邮递区号:

签名日期: 年 月 日

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