东风汽车股份有限公司董事会投票委托征集函

要紧情绪

   &nbsp每天胎动数家畜对公众不完全开放的公司(以下略号公司)董事会向公司传播股同伙征集于2006年10月30日集中的股权分置变革相互关系同伙会公认(以下略号这次征集公认),对每天胎动数家畜对公众不完全开放的公司家畜拆分的深思熟虑。

奇纳河文章人的监督管理授予(以下略号奇纳河证监会)、上海文章市和那个政府部门心缺少的焉、少许运用着的准确和整体的性的评论。,这封诱惑的质地心缺少的焉少许责怪。,少许与之相反的使习惯于都是失误的和失误的。。

第一一、董事会陈述

   &nbsp1. 董事会仅对这次相互关系同伙会详述的每天胎动数家畜对公众不完全开放的公司股权分置变革示意图向公司传播股同伙征集公认而工业并签名本征集函。

   &nbsp2. 董事会以誓言约束此诱惑中心缺少的焉虚伪记载。、给错误的劝告性使习惯于或重大的思念,它的确凿性。、准确、诚信承当法度责怪;整个的董事接纳缺少的公认中运用底细市。、使运行街市及那个文章欺诈行动。

   &nbsp3. 公认以自在的方法吐艳。,在中华人民共和国详述的报纸或网站上见报这封信,肆意地颁布教训的行动。。

   &nbsp4. 董事会的公认已利润公司总效果董事的鼓励。。这封诱惑的质地不违背法度。、法规、建立或公司建立打中少许规则或抵触。

   &nbsp5. 这封信然而为了公猪的公认。,不得用于少许那个目的。。

两个、公司的基本使习惯于和搜集使习惯于。

(1)基本使习惯于、公司名称:每天胎动数家畜对公众不完全开放的公司

自有资本上市:上海文章市

自有资本缩写:每天胎动数

自有资本代码:600006

团体营业执照牌照:1000001003200

法定代劳人:徐平

董事会写字台:卢锋

文章事务代表:张新峰

通信处:武汉经济技术开发区创业路136号每天胎动数家畜对公众不完全开放的公司文章部

NBSP给打电话:027-8428 7967

电描记器:027-8428 7988

NBSP信箱: dfaczq@

搜集事项:

   &nbsp这次相互关系同伙会拟详述的每天胎动数家畜对公众不完全开放的公司股权分置变革示意图。

二)征集请求得到书的签名日期。

9月28日NBSP2006

NBSP三、同伙大会的基本使习惯于

   &nbsp详细使习惯于请主教权限2006年9月29日在上文章市网站公报的《每天胎动数家畜对公众不完全开放的公司运用着的集中股权分置变革相互关系同伙会的迂回的》。

NBSP四、征集示意图

董事会是以奇纳河现行法度为根底的。、公认由行政规章、说明书文献草拟。,给于细部装饰如次:

   &nbsp1. 馆藏抱反感:2006年10月20日市完毕后在奇纳河文章意思是结算对公众不完全开放的责怪公司上海办公室意思是在册的公司总效果传播股同伙。

   &nbsp2. 征召时期:2006年10月21日至2006年10月29日,午前9点:00-12:00、午后14点:00-17:00;2006年10月30日午前9点到12点。。

   &nbsp3. 征集状况:公认是董事会的志愿的集中。,馆藏将经过详述的报纸和按期。、网站公报吐艳。。

   &nbsp4. 搜集顺序和顺序:2006年10月20日市完毕后在奇纳河文章意思是结算对公众不完全开放的责怪公司上海办公室意思是在册的公司传播股同伙可以鉴于如下顺序听取付托投票一套动作:第一步:依SOLI附件中详述的体式和质地。次货步:签名付托书,并按查问关系到如下文献。:

    1) 团体同伙应关系到授权证付托书原版磁带、团体营业执照硬拷贝、法定代劳人和同伙身份证明硬拷贝,本条规则的团体同伙的整个的文献;

    2) 个体同伙该当关系到原付托书。、个人身份证及同伙账簿硬拷贝。;

    3) 授权证付托书为同伙授权证对立面签名的,付托书该当由公证机关公证。,将公证明原版磁带连同公证明一同关系到公证;同伙法定代劳人签名的付托书。

第三步:投票表决同伙该当鉴于有关规则预备相互关系文献。,应在征召时期内将次货步中列明的整个文献采用专人检修、保证邮寄或邮政特快专递耐用的邮寄至以下地址。。用音栓配合邮寄或邮政特快专递耐用的。,为下第一收件人人署名耐用的日。。

   &nbsp付托公认同伙检修授权证付托书及相互关系文献的检修地址和收件人报酬:地址:武汉经济技术开发区创业路136号每天胎动数家畜对公众不完全开放的公司文章部,收件人人:张新峰,邮递区号:430056,给打电话:027-84287967。请妥善管整个的关系到的文献。,表现同伙公认的给打电传代码和节目主持人。,并履历授权证公认是投射位。。

   &nbsp5. 付托同伙投票表决后检修文献,现在称Beijing商务法度公司法律顾问应审察关系到的文献。,有效的授权证付托书将关系到董事会。,行使董事会决议。。

    1) 经复核,消除如下使适应的授权证付托书::

   &nbsp1) 付托书和预备ACC的相互关系文献;

   &nbsp2) 授权证付托书及相互关系文献在征召时期内被检修到详述地址;

   &nbsp3) 同伙已填写并签名了付托书身材的授权证明。,授权证质地变清澈。,关系到相互关系文献、整体的、有效;

   &nbsp4) 授权证付托书及相互关系文献与2006年10月20日市完毕时同伙从上到下移动记载的教训相符;

   &nbsp5) 同伙不得将聚集公认的事项付托给。

    2) 同伙将投标物品的公认付托给公猪,但其授权证质地是差额的。,同伙的使充满地授权证是有效的。,无法判别签约时期。,授权证的使充满地一封信是有效的。。

    3) 同伙在代表董事汇合点,将代表公认。,同伙可以亲自或代劳出席会。,不管到什么程度心缺少的焉决议。。

    4) 经授权证的授权证代表承认有以下环绕,董事会可以采用以下办法:

   &nbsp1) 同伙在代表董事汇合点,将代表公认。,董事会授权证代表不含糊的脱掉,董事会将决议其授权证自然的减少。;

   &nbsp2) 同伙该当行使公认。,并在报户口前不含糊的取消董事会的授权证。,董事会将决议其对董事会的授权证是自然的的;

   &nbsp3) 同伙应在请教书上不含糊的其投票表决意思是。,同意、支持、选择弃权经过。,选择姓第一或无第一。,董事会将决议其授权有效。。

NBSP五、那个

   &nbsp1. 同伙投票给代理人的公认、亲自或充任代劳人报户口和出席会。,或许以书面身材表现先前的授权证撤回,则已作出的授权证付托将自然的减少。

   &nbsp2. 鉴于决议的特性,表示代理人仅对授权证付托书举行正式审计,并不合错误授权证付托书及股改相互关系文献上的签名和盖印条件确为同伙个人签名或盖印举行本质的复核,代劳权变革与家畜制变革相互关系证明。乃,提示同伙防护措施本人的公认免受防御设施。

每天胎动数家畜对公众不完全开放的董事会

9月29日NBSP2006

NSP配件:同伙授权证明(硬拷贝有效)

西方汽车家畜对公众不完全开放的公司SPL同伙大会

公认付托书

他本人 /本公司 承认为授权证客户,在签名本授权证付托书前已仔细宣读了董事会为这次征集公认工业并公报的《董事会投票付托征集函》全文、运用着的集中股权分置同伙大会的迂回的,下面所说的事集中的投票基本原理。、成立和那个相互关系使习惯于已利润使充满默认。。报户口现场会前意思是。,个人/本公司有权平生按董事会征集公认征集函决议的顺序撤回本授权证付托书项下对董事会的授权证付托,或许修正本授权证明的质地。。个人/ 公司可以亲自或授权证代劳人侍候会。,但除非授权证被取消。,要不然,将心缺少的焉公认的集中。。

他本人/本公司作为授权证付托人,个人授权证每天胎动数对公众不完全开放的董事会,行使对依宪法详述的事项的公认。

他本人/本公司对这次征集公认事项的投票微量:

NBSP成绩:每天胎动数家畜对公众不完全开放的公司股权分置变革示意图

投票同意 支持票 弃权票

NBSP注射液:经鼓励的同伙投票表决决议从一边至另一边事项。、支持、弃权并以中肯的的身材打勾。,除非三个打中第一可以被选择。,选择姓第一或无第一。,授权证付托人被授权证同伙尊敬有效。。

NBSP此授权证的有效期。:从签名之日起至同伙大会完毕之日。

客户报账:

同伙人数:

个体同伙填写客户的身份证号码。:

个体同伙署名:

润色给打电传代码:

节目主持人描绘:

通信处:

邮递区号:

团体同伙填写同伙单位名称:

法定代劳人签名:

NBSP节目主持人:

润色给打电传代码:

节目主持人描绘:

通信处:

邮递区号:

签名日期: 年 月 日

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