东风汽车股份有限公司董事会投票委托征集函

要紧线索

   &nbsp每天胎动数趣味少量地公司(以下约分公司)董事会向公司通用股股票持有者征集于2006年10月30日集中的股权分置变革互插股票持有者会表决(以下约分这次征集表决),对每天胎动数趣味少量地公司趣味拆分的考虑。

中国1971提供免费入场券人的监督管理委任状(以下约分中国1971证监会)、上海提供免费入场券买卖和及其他政府部门缺勤、随便哪第一应用着的正确和完整的性的评论。,这封招待的愿意的缺勤随便哪第一倾向。,随便哪第一与之相反的陈说都是相反的的和相反的的。。

第一一、董事会申请有特殊教育需要

   &nbsp1. 董事会仅对这次互插股票持有者会以为的每天胎动数趣味少量地公司股权分置变革谋划向公司通用股股票持有者征集表决而工厂并签名本征集函。

   &nbsp2. 董事会包管本征集函不存在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大不予应用,它的忠诚。、正确、诚信承当法度倾向;主宰董事无怨接受缺席的表决中应用底细买卖。、经营义卖及及其他提供免费入场券欺诈行动。

   &nbsp3. 表决以自在的方法吐艳。,在中华人民共和国装设的报纸或网站上登载这封信,认为发行物的行动。。

   &nbsp4. 董事会的投票提议已承受公司非常董事的赞同。。这封招待的愿意的不违背法度。、法规、溶解或公司溶解达到目标随便哪第一规则或冲。

   &nbsp5. 这封信实在为了公猪的表决。,不得用于随便哪第一及其他用处。。

两个、公司的基本形势和搜集形势。

(1)基本形势、公司名称:每天胎动数趣味少量地公司

市场占有率上市:上海提供免费入场券买卖

市场占有率缩写:每天胎动数

市场占有率代码:600006

团体营业执照牌照:1000001003200

法定代劳人:徐平

董事会秘书官:卢锋

提供免费入场券事务代表:张新峰

吃或喝:武汉经济技术开发区创业路136号每天胎动数趣味少量地公司提供免费入场券部

NBSP电话机:027-8428 7967

电位记录器:027-8428 7988

NBSP邮筒: dfaczq@

搜集事项:

   &nbsp这次互插股票持有者会拟以为的每天胎动数趣味少量地公司股权分置变革谋划。

二)征集要价书的签名日期。

9月28日NBSP2006

NBSP三、股票持有者大会的基本形势

   &nbsp详细形势请求教于2006年9月29日在上提供免费入场券买卖网站公报的《每天胎动数趣味少量地公司应用着的集中股权分置变革互插股票持有者会的留心》。

NBSP四、征集谋划

董事会是以中国1971现行法度为根底的。、投票提议由行政规章、说明发稿征募。,仪式列举如下:

   &nbsp1. 馆藏目标:2006年10月20日买卖完毕后在中国1971提供免费入场券对齐结算少量地倾向公司上海办对齐在册的公司非常通用股股票持有者。

   &nbsp2. 征召时期:2006年10月21日至2006年10月29日,午前9点:00-12:00、午后14点:00-17:00;2006年10月30日午前9点到12点。。

   &nbsp3. 征集测定:投票提议是董事会的自告奋勇集中。,馆藏将经过装设的报纸和时限。、网站公报吐艳。。

   &nbsp4. 搜集顺序和顺序:2006年10月20日买卖完毕后在中国1971提供免费入场券对齐结算少量地倾向公司上海办对齐在册的公司通用股股票持有者可以因拥护者顺序指挥付托投票工艺流程:第一步:辩论SOLI附件中装设的体式和愿意的。第二的步:签名付托书,并按声称做拥护者发稿。:

    1) 团体股票持有者应做鉴定合格付托书怪人、团体营业执照硬拷贝、法定代劳人和股票持有者身份证明硬拷贝,本条规则的团体股票持有者的主宰发稿;

    2) 个人的股票持有者该当做原付托书。、个人身份证及股票持有者账本硬拷贝。;

    3) 鉴定合格付托书为股票持有者鉴定合格旁人签名的,付托书该当由公证机关公证。,将公证明怪人连同公证明一同做公证;股票持有者法定代劳人签名的付托书。

第三步:提议股票持有者该当因有关规则预备互插发稿。,应在征召时期内将第二的步中列明的整个发稿采用专人绥靖需要、保证岗位或邮政特快专递服务器邮寄至以下地址。。用对齐岗位或邮政特快专递服务器。,为下第一受托者人署名服务器日。。

   &nbsp付托表决股票持有者绥靖需要鉴定合格付托书及互插发稿的绥靖需要地址和受托者人造:地址:武汉经济技术开发区创业路136号每天胎动数趣味少量地公司提供免费入场券部,受托者人:张新峰,邮递区号:430056,电话机:027-84287967。请妥善管主宰做的发稿。,表现股票持有者投票提议的电话机号码和前卫。,并评分鉴定合格表决有未完成的位置。。

   &nbsp5. 付托股票持有者提议后绥靖需要发稿,现在称Beijing经商法度公司法律顾问应审察做的发稿。,失效的的鉴定合格付托书将做董事会。,行使董事会表决。。

    1) 经复核,绥靖拥护者先决条件的鉴定合格付托书::

   &nbsp1) 付托书和预备ACC的互插发稿;

   &nbsp2) 鉴定合格付托书及互插发稿在征召时期内被绥靖需要到装设地址;

   &nbsp3) 股票持有者已填写并签名了付托书同次多项式的鉴定合格书。,鉴定合格愿意的明晰。,做互插发稿、完整的、失效的;

   &nbsp4) 鉴定合格付托书及互插发稿与2006年10月20日买卖完毕时股票持有者将文字显示于屏幕记载的物相符;

   &nbsp5) 股票持有者不得将逐渐增加投票提议的事项付托给。

    2) 股票持有者将投标签订协议的投票提议付托给公猪,但其鉴定合格愿意的是差异的。,股票持有者的鞋楦鉴定合格是失效的的。,无法断定签约时期。,鉴定合格的鞋楦一封信是失效的的。。

    3) 股票持有者在布置董事会,将布置投票提议。,股票持有者可以亲自或代劳出席会。,纵然缺勤表决。。

    4) 经鉴定合格的鉴定合格代表收条有以下成环,董事会可以采用以下办法:

   &nbsp1) 股票持有者在布置董事会,将布置投票提议。,董事会鉴定合格布置不隐瞒的迁移,董事会将决议其鉴定合格自动行为生效。;

   &nbsp2) 股票持有者该当行使投票提议。,并在对齐前不隐瞒的取消董事会的鉴定合格。,董事会将决议其对董事会的鉴定合格是自动行为的;

   &nbsp3) 股票持有者应在请教书上不隐瞒的其提议训令。,同意、反、选择弃权经过。,选择姓第一或无第一。,董事会将决议其授权失效的。。

NBSP五、及其他

   &nbsp1. 股票持有者投票给辅导员的投票提议、亲自或充任代劳人对齐和出席会。,或许以书面同次多项式表现先前的鉴定合格撤回,则已作出的鉴定合格付托将自动行为生效。

   &nbsp2. 鉴于表决的种别性,证据辅导员仅对鉴定合格付托书停止正式审计,并不合错误鉴定合格付托书及股改互插发稿上的签名和盖印设想确为股票持有者个人签名或盖印停止必不可少的东西复核,代劳权变革与趣味制变革互插证明。故此,提示股票持有者警卫本人的表决免受防御设施。

每天胎动数趣味少量地董事会

9月29日NBSP2006

NSP配件:股票持有者鉴定合格书(硬拷贝失效的)

东边汽车趣味少量地公司SPL股票持有者大会

投票提议付托书

他本人 /本公司 收条为鉴定合格客户,在签名本鉴定合格付托书前已仔细读数了董事会为这次征集表决工厂并公报的《董事会投票付托征集函》全文、应用着的集中股权分置股票持有者大会的留心,左右集中的投票根本。、成立和及其他互插形势已承受全部投合心意。。对齐现场会前对齐。,个人/本公司有权总是按董事会征集表决征集函决议的顺序撤回本鉴定合格付托书项下对董事会的鉴定合格付托,或许修正本鉴定合格书的愿意的。。个人/ 公司可以亲自或鉴定合格代劳人陪伴会。,但除非鉴定合格被取消。,别的,将缺勤表决的集中。。

他本人/本公司作为鉴定合格付托人,个人鉴定合格每天胎动数少量地董事会,行使对辩论宪法以为的事项的投票提议。

他本人/本公司对这次征集表决事项的投票风景:

NBSP成绩:每天胎动数趣味少量地公司股权分置变革谋划

投票同意 反票 弃权票

NBSP注射液:经赞同的股票持有者提议决议从一边至另一边事项。、反、弃权并以通信的的同次多项式打勾。,独自地三个达到目标第一可以被选择。,选择姓第一或无第一。,鉴定合格付托人被鉴定合格股票持有者涉及失效的。。

NBSP此鉴定合格的失效的期。:从签名之日起至股票持有者大会完毕之日。

客户导致:

股票持有者人数:

个人的股票持有者填写客户的身份证号码。:

个人的股票持有者署名:

吃或喝电话机号码:

前卫传真传输:

吃或喝:

邮递区号:

团体股票持有者填写股票持有者单位名称:

法定代劳人签名:

NBSP前卫:

吃或喝电话机号码:

前卫传真传输:

吃或喝:

邮递区号:

签名日期: 年 月 日

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