上海新南洋股份有限公司公告(系列)

原大字标题:上海新南海股份有限公司公报(继承人)

保释金行为准则:600661 保释金省略:新南海 公报编号:2016-021

上海新南海股份有限公司

上201年度配偶大会的布告

董事会和尽量的董事保证书、给错误的劝告性状况或有意义的失误,其愿意的的确实性、正确和完整性呈现一二和共同责任。

重要愿意的提词:

配偶大会日期:2016年6月16日

这次配偶大会采取的网开票建立:上海保释金市所配偶大会网开票体系

一、降神会传唤基本情况

(一)配偶会的测定和会期

201年度配偶大会

(二)配偶会会议邀集人:董事会

(三)投票方法:这次配偶大会的投票方法为

(4)现场降神会日期、时期和色点

传唤日期和时期:2016年6月16日 14点00 分

邀集色点:祖古55号浩然高科技大厦一楼降神会室

(5)网开票体系、起止日期及开票时期。

网开票体系:上海保释金市所配偶大会网开票体系

在线votin起止时期:自2016年6月16日起

至2016年6月16日

应用上海保释金市所网开票体系,开票平台经过市体系的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为配偶大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、合约回购演讲与上海保释金市所投票顺序

触及保证书金市、替换事情、上海保释金市所围攻者契约式回购演讲及投票权,应由于《上海保释金市所份上市的公司配偶大会网开票实施细则》等使关心规则抬出去。

(七)触及公然征集配偶投票权的

二、降神会照顾的事项

照顾配偶大会的动机和有投票权的配偶典型

这次配偶大会将由公司相干孤独董事向公司配偶及配偶代表作《公司2015年度孤独董事履职演讲》。

1、票据透露时期及透露代理人

(1)超过第1—5动机曾经公司八届十三方的董事会、八届十一次中西部及东部各州的县议会,详细人请检查上海保释金的公司人透露。、《奇纳河保释金报》、《保释金时报》因此上海保释金市所网站的公司暂时公报2016-009、2016-011、2016-015。

(2)超过动机6已董事会照顾经过,详细人请检查上海保释金的公司人透露。、《奇纳河保释金报》、《保释金时报》因此上海保释金市所网站的公司暂时公报2016-020。

2、特殊产生草案:

3、对中小围攻者独自计票的动机:5、6

4、任一触及相干配偶的动机:

应预防的关系配偶指定:

5、触及优先份配偶插脚投票的动机:

三、配偶大会投票使关心注意事项

(一)公司配偶经过崇拜者方法行使投票权:,它还可以在市体系的开票平台上开票(经过,您也可以登录到Internet开票平台(网站:)进行开票。居于首位地次在互联网网络开票平台开票,围攻者需求应验配偶地位褒奖。详见互联网网络开票平台网站。。

(二)配偶经过网开票体系行使投票权。,假定它有多个配偶演讲,你可以应用稍微怀孕实用的配偶报告插脚。开票后,注视其整个配偶演讲下的同卵的类别权益股或同卵的混合物优先份均已分袂投出同样的事物启发的投票票。

(三)现场采取同样的事物投票权、经过朕的在线开票平台或静止方法进行反复开票,以居于首位地轮开票坐果为准。

(四)配偶对提案进行投票后,方可适用于提案。。

四、降神会插脚者

(一)归还经登记借出的东西日期收盘后在奇纳河归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海办事处归还经登记借出的东西在册的公司配偶有权列席配偶大会(特别情况详见下表),也可以付托代理人列席降神会并写成文字的投票。。代理人不用是公司的配偶。

(二)公司董事、掌管和初级领袖。

(三)公司请求的领队。

(4)静止管理人员

五、降神会归还经登记借出的东西方法

(1)归还经登记借出的东西时期: 2016 二零零零年六月十五世纪日午前 9:00-11:30,后期 1:30-4:00。

(二)完全适合地:上哈市东珠aanbang路 165 弄 29 号 403 房间(邮递区号):200050)

前卫:姓小姐

联系电话:021-52383315

描绘:021-52383305

(三)归还经登记借出的东西方法: 1、适合上述的使习惯于的团体配偶演讲、个人地位证;假定付托归还经登记借出的东西,配偶演讲索取、收件人地位证及收件人地位证车。 2、法人代表怀孕的营业执照硬拷贝、法定代理人写成文字的代理服务器(覆盖印信)、乘务员地位证及配偶演讲车。

(四)列席降神会的配偶可以 2016 二零零零年六月十五世纪新来以邮务员或描绘归还经登记借出的东西,前款所列显示出基线的硬拷贝附。

六、静止事项

1、降神会估计将继续良久,列席降神会的配偶和代表自付车费;

2、理性保释金人的监督管理授予的使关心规则,这次降神会不发行礼物和保释金;

3、使接触:上海市上海市徐汇区番禺路667号。

以此方式布告。

上海新南海股份有限董事会

2016年5月27日

附件1:授权付托书

授权付托书

上海新南海股份有限公司:

我在此付托你 搀杂(小姐)代表本单位(或个人)列席2016年6月16日传唤的贵公司201年度配偶大会,代表别的行使投票权。

Princia怀孕的权益股编号:

客户怀孕的优先份编号:

客户配偶账号:

Princia署名(盖印): 收件人署名:

客户端ID号: 收件人地位证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人应在代理服务器中商定、从支持或弃权企图中选择居于首位地并罢工,假定付托人未能在ATT的权利范围内供给详细指代,收件人有权按其斜坡开票。

保释金行为准则:600661 份省略:新南海 编号:2016-020

上海新南海股份有限公司

八分音符届董事会第十五次降神会产生公报

董事会和尽量的董事保证书、给错误的劝告性状况或有意义的失误,其愿意的的确实性、正确和完整性呈现一二和共同责任。

上海新南海股份有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)八分音符届董事会第十五次降神会于2016年5月26日传唤。公司于2016年5月23日以驿站花样布告拥有参会管理人员。。降神会以符合投票的方法进行,十一位董事应列席降神会,十一位董事列席降神会,0名受付托列席的董事,0名董事茫然的降神会。这次降神会的传唤适合使关心法度的规则、公司条例和规章的索取。降神会的正当和有效性。降神会照顾并经过了崇拜者提案:

一、照顾经过孤独董事攻读学位者动机。

公司孤独董事袁惠煌搀杂,因团体争辩,不再肩起本公司孤独董事和T。公司谢谢袁惠煌搀杂孤独任务的勤劳。

理性《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,本董事会拟决定于军小姐为居于首位地。

于军小姐的孤独董事攻读学位者资历,将适用于公司201年度配偶大会投票权。

投票坐果:11票商定,心不在焉支持票,弃权0票。

本动机需适用于本公司201年度配偶大会照顾。

二、照顾经过《上传唤公司201年度配偶大会的动机》。

详细愿意的检查公司上传唤201年度配偶大会布告的公报。

投票坐果:11票商定,心不在焉支持票,弃权0票。

超过事项,以此方式布告。

上海新南海股份有限公司

董事会

2016年5月26日

于军的简历:

喻军,女,1972年5月生产,法度硕士,中共党员。历届上海保春法杉、上海华翔领队事务所领队, 上海文迅领队事务所合伙人领队。原文(上海)领队事务所义不容辞的合伙人领队。

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